第1081章 高風險資金來源
他們的抵賴,全在林紓的預(yù)料之中。
他沒有急于反駁,只是靜靜地聽著,像一個極有耐心的獵人,在欣賞獵物做著最后的、徒勞的掙扎。
整整一天的時間,專案組都在進行著這種看似毫無進展的“磨合”。直到第二天上午,當“老貓”團隊將那份加密賬本上的所有數(shù)據(jù),與現(xiàn)實證據(jù)鏈條完成了百分之百的鉚合之后,真正的“審判”,才正式開始。
林紓再次走進了汪哲的審訊室。
這一次,他沒有問任何問題,只是將一臺筆記本電腦,轉(zhuǎn)過來,推到了汪哲面前。
屏幕上,是一個分屏畫面。
左邊,是“君臨會”加密賬本的界面,代號“賬房”下面,清晰地記錄著一筆“三月十五日,轉(zhuǎn)入七百萬美金,事由:南美木材預(yù)付款”的條目。
右邊,則是東海銀行內(nèi)部系統(tǒng)的后臺日志。日志顯示,三月十五日,同一筆七百萬美金的款項,在觸發(fā)了系統(tǒng)三次“高風險資金來源”警報后,被一個擁有高級權(quán)限的賬戶,手動點擊了“忽略風險,執(zhí)行轉(zhuǎn)賬”。
而那個賬戶的登錄ID,正是汪哲本人的工號!
汪哲臉上的血色,“唰”的一下就褪盡了。他那套關(guān)于“合規(guī)”、“審計”的專業(yè)說辭,在這兩份并列的、鐵一般的數(shù)據(jù)面前,顯得如此蒼白可笑。
林紓的指節(jié),輕輕地敲了敲桌面,發(fā)出“篤、篤”的聲響,每一聲,都像重錘一樣砸在汪哲的心上。
“汪主管,”林紓的聲音平靜得沒有一絲波瀾,“我們技術(shù)部門的同事,還從你們銀行的服務(wù)器里,恢復(fù)了一段被你刪除的內(nèi)部通訊記錄。是你的助理在提醒你,這筆錢的來源有問題,而你回復(fù)了他四個字——‘照我說的辦’。需要我,把這段記錄也放出來嗎?”
“轟!”
汪哲的心理防線,在這一刻,徹底被擊穿了。他引以為傲的專業(yè)壁壘,被對方用更加專業(yè)的、無可辯駁的技術(shù)證據(jù),從內(nèi)部炸得粉碎!他癱軟在椅子上,金絲眼鏡滑落下來,露出一雙充滿恐懼和絕望的眼睛。
同樣的場景,在另外兩間審訊室里,也接連上演。
面對陳立新,專案組直接出示了遠洋集團內(nèi)部的貨運調(diào)度記錄,以及他與孫宏富之間秘密通話的錄音。錄音里,他得意洋洋地向?qū)O宏富保證:“放心,那批‘鉆石原石’,我已經(jīng)讓它變成‘工業(yè)玻璃碴子’了,海關(guān)那邊我打過招呼了,絕對萬無一失!”
聽著自己熟悉的聲音從播放器里傳來,陳立新那張囂張的臉,瞬間變成了豬肝色。
而對付劉銘,證據(jù)則更加直觀——一份由他親筆簽批的、將一個本該被槍斃的廢棄工業(yè)園項目“起死回生”的紅頭文件,以及一份銀行流水,顯示文件簽批后的第二天,他妻子的賬戶上,就多出了一套位于海南的豪華海景房。
所謂的攻心,從來不是靠言語,而是靠足以壓垮一切的鐵證。
當?shù)谝粋€人(汪哲)的心理防線崩潰后,多米諾骨排便應(yīng)聲倒下。
審訊工作,從之前的對峙,進入了“相互競賽”的階段。為了爭取立功表現(xiàn),幾名嫌疑人開始爭先恐后地交代自己所知道的一切,唯恐說得比別人慢,比別人少。
整整一周,專案組幾乎是連軸轉(zhuǎn)。李佳帶著財務(wù)組,根據(jù)他們的口供,不斷完善資金流向圖;林紓和其他審訊專家,則負責深挖每一個細節(jié),將碎片化的信息,拼湊成一幅完整的犯罪全景圖。
終于,在第七天的深夜,當最后一份審訊筆錄完成簽字畫押后,案件的真相,如同一頭潛伏在深海多年的巨獸,終于將它猙獰而龐大的身軀,完整地呈現(xiàn)在了眾人面前。
這,是一個已經(jīng)秘密運作了近十年的龐大犯罪網(wǎng)絡(luò)。
核心,正是孫宏富。
他就像一個高超的“劇本設(shè)計師”,利用自己國際貿(mào)易商的身份作為掩護,設(shè)計出一套套看似天衣無縫的“劇本”。
比如,他會和境外的“君臨會”成員簽訂一份價值千萬的虛構(gòu)貿(mào)易合同,購買一批根本不存在的“高精尖設(shè)備”。
然后,劇本的第一幕就交給了劉銘。劉銘利用職務(wù)之便,為這個虛假項目披上“政府重點扶持”的合法外衣,使其能夠順利立項。
第二幕,則是汪哲登場。他利用自己在銀行的權(quán)限,將這筆千萬巨款“合規(guī)”地匯往境外。
第三幕,當資金需要在境內(nèi)外“無痕”流動時,陳立新就會出馬。他會安排一艘遠洋貨輪,用一船不值錢的鐵礦石,偽造出“貨物”的進出口記錄,讓資金的流動在物流層面也形成閉環(huán)。
通過這種“貿(mào)易空轉(zhuǎn)”的模式,大量的黑錢被成功洗白,并悄無聲息地轉(zhuǎn)移到了境外,成為了“君臨會”在全球進行各種非法活動的資金來源。
而孫宏富,以及汪哲、陳立新、劉銘這些人,則在這個過程中,如同貪婪的蛀蟲,不斷攫取著驚人的利益。孫宏富負責總協(xié)調(diào)和境外聯(lián)絡(luò),是這條罪惡鏈條上當之無愧的“大腦”和“樞紐”。
抓捕和審訊的狂風暴雨過后,專案組迎來了最為枯燥,也最為關(guān)鍵的收尾階段——整理歸檔。
臨時征用的會議室,曾經(jīng)是專案組的“作戰(zhàn)指揮中心”,墻上還殘留著案情分析圖的膠帶印記。而此刻,這里已經(jīng)變成了一個由紙張和文件夾構(gòu)成的“迷宮”。堆積如山的案卷,從地面一直摞到幾乎與人同高,空氣中彌漫著紙張、油墨和塵?;旌系莫毺貧馕丁?br />
這,就是那張名為“君臨會”的罪惡之網(wǎng),被撕碎后的殘骸。而林紓和李佳的任務(wù),就是將這些殘骸, painstakingly地拼接、梳理、固定,最終鍛造成一副無懈可擊的、名為“正義”的法律枷鎖。
這項工作,遠比外人想象的要艱難。它沒有槍林彈雨的驚險,沒有斗智斗勇的